+7 (499) 653-60-72 Доб. 817Москва и область +7 (800) 500-27-29 Доб. 419Федеральный номер

Зачем открывают ооо на подставных лиц

ЗАДАТЬ ВОПРОС

Зачем открывают ооо на подставных лиц

Регистрация фирмы-однодневки на подставное лицо — популярный вид экономических преступлений. Узнать о том, что на вашем имя зарегистрировано юридическое лицо, можно совершенно случайно. Чаще всего это происходит, когда деятельностью фиктивного ООО начинают интересоваться правоохранительные или налоговые органы. Что делать, если на ваше имя и без вашего ведома зарегистрировали фирму, читайте в правовой инструкции В России широко распространена преступная практика, при которой юридическое лицо регистрируют, используя документы подставного и чаще всего незаинтересованного человека. Для того, чтобы зарегистрировать такую фирму, мошенникам часто требуется только паспорт и подпись гражданина, который выступит учредителем предприятия.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Банки Сегодня Лайв Статьи, отмеченные данным знаком всегда актуальны. Мы следим за этим А на комментарии к данной статье ответы даёт квалифицированный юрист а также сам автор статьи.

Ответственность за создание фирм-однодневок

Главная Публикации Статьи — Ответственность за создание фирм-однодневок. Вы можете уточнить у автора степень его актуальности. Жданова Ольга Владимировна Партнер. Задать вопрос. В связи с таким нововведением возникли опасения в том, что у правоохранительных органов появился достаточно мощный рычаг воздействия на бизнес.

Ранее в Уголовном кодексе РФ существовала статья о лжепредпринимательстве, которая предусматривала уголовную ответственность за создание коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, но с целью противоправных действий, последствием которых было причинение крупного ущерба гражданам, организациям или государству.

В году эта статья была исключена из Уголовного кодекса, и вместо нее в конце года были приняты поправки в виде статей Статья Под подставными лицами при этом понимаются учредители участники или органы управления юридического лица, образованного путем введения данных субъектов в заблуждение.

Принципиальное значение имеет то, что преступлением теперь считается сам факт создания фирмы-однодневки вне зависимости от фактических целей ее регистрации. Преступление: образование создание, реорганизация юридического лица через подставных лиц. Наказание: штраф в размере от до рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 7 месяцев до 1 года, либо принудительные работы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Преступление: те же деяния, совершенные: а лицом с использованием своего служебного положения; б группой лиц по предварительному сговору. Наказание: штраф в размере от до рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет, либо обязательные работы на срок от до часов, либо лишение свободы на срок до 5 лет.

Преступление: предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для образования создания, реорганизации юридического лица в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом. Наказание: штраф в размере от до рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 7 месяцев до 1 года, либо обязательные работы на срок от до часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет.

Преступление: приобретение документа, удостоверяющего личность, или использование персональных данных, полученных незаконным путем, если эти деяния совершены для образования создания, реорганизации юридического лица в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом.

Наказание: штраф в размере от до рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет, либо принудительные работы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Если вы в своей работе используете уже действующую фирму, оформленную на лицо, фактически не имеющее никакого отношения к ее деятельности неважно, номинал ли это, рядовой сотрудник вашей компании или, может, ваш родственник , вы ставите себя под удар. После принятия поправок в Уголовный кодекс повсеместно в России стали возникать ситуации, когда номинальные директора обращаются в налоговые органы и пишут заявления о своей непричастности к деятельности компаний, где они числятся директорами, о том, что они потеряли паспорт, или их паспортом незаконно завладели, ввели их в заблуждение и заставили подписать ряд документов Продолжать можно долго.

По большому счету не так важно, что напишет номинальный директор в заявлении в налоговую инспекцию. Важно другое: любое подобное заявление теперь может спровоцировать не просто блокировку расчетного счета организации, но и пристальное внимание правоохранительных органов к ней и, как следствие, возбуждение уголовного дела в отношении лиц, ведущих реальную деятельность по данной компании.

Но рекомендуем подумать, захотите ли вы это доказывать в рамках возбужденного против вас уголовного дела. А любая работа с номинальными директорами и учредителями в настоящих условиях не исключает такой возможности. Поэтому не рекомендуем начинать какие-либо действия с участием номинальных лиц.

Кроме того, продажа доли номинальному лицу и назначение директором номинального лица не имеет никакого смысла. Назначение нового директора не освобождает от ответственности прежнее руководство компании за уже совершенные действия, а если так, то зачем легальную компанию переводить в околокриминальную сферу? Не исключено, что данные поправки уголовного законодательства будут сильным инструментом при сборе фактов, показаний, сведений, свидетельствующих против вас.

Номинальный директор либо рядовой сотрудник вашей фирмы, назначенный директором, но фактически им не являющийся, расскажет и подпишет что угодно под угрозой уголовной ответственности.

При наличии подобных фирм советуем рассмотреть законные варианты выхода из создавшейся ситуации, например, легальную ликвидацию или смену номинальных участников и директоров на реальных. Подводя итог, хотелось бы отметить следующее: ввиду непроработанности принятых поправок, скорее всего, довести дело до суда и обвинительного приговора по этим статьям правоохранительным органам будет весьма сложно, а может, и невозможно.

Но давайте не забывать, что порой тяжелым последствием для вас и вашего бизнеса может стать не только обвинительный приговор, но и сам факт расследования, вмешательства в текущие дела компании, а порой, и приостановка ее деятельности. Одним словом, глава учреждения. Так бы сразу сказали. Зачем же вы морочите мне голову уже два часа? Я всю жизнь сидел за других. Такая моя профессия — страдать за других. Я всегда сидел. При военном коммунизме я, правда, совсем не сидел, исчезла чистая коммерция, не было работы.

Но зато как я сидел при нэпе. Как я сидел при нэпе! Это были лучшие дни моей жизни. За четыре года я провел на свободе не больше трех месяцев. Илья Ильф и Евгений Петров. Золотой теленок. Статья опубликована в журнале National Business, март , с. Верховный Суд против ПФР и за страхователя. Аферы с электронной подписью: что делать?

Что помешает аферистам взять кредит на ваше имя или отобрать. КС не стал разбираться в налоговых недоимках. КС РФ отказался принять к рассмотрению жалобу на. ВС о мировом соглашении с банкротом. Воля кредиторов о заключении мирового соглашения с банкротом —. Взаимодействие со следственными органами. Использование цифровых доказательств. Политика информационной безопасности.

Аккредитация филиалов и представительств иностранных юридических лиц. Юридические услуги для акционерных обществ: ценные бумаги, антимонопольное право и Банк России. Раскрытие информации акционерных обществ. Регистрация, реструктуризация, реорганизация, ликвидация юридических лиц. Разработка акционерных соглашений, соглашений между участниками обществ. Сопровождение процедур увеличения и уменьшения уставного капитала АО. Правовое сопровождение общих собраний.

Проведение эмиссионных процедур. Налоговое планирование: разработка схем, оптимизация, управление налоговыми рисками, выявление переплат.

Подготовка к налоговым проверкам и их сопровождение. Юридическое сопровождение выездных проверок. Помощь по уголовным делам экономической направленности на стадии досудебного следствия. Защита интересов предпринимателей в суде. Организация и проведение корпоративных расследований.

Юридическое сопровождение ресторанов, гостиниц, предприятий сферы обслуживания — юридические услуги для отрасли HoReCa. Регистрация и юридическое обслуживание некоммерческих организаций. Ликвидация ООО.

Регистрация фирмы на подставное лицо — что делать, если вас использовали?

Электронный обман: мошенники регистрируют фирмы-однодневки на россиян без их ведома. Люди случайно узнают, что стали директорами компаний и должны отвечать за чужие финансовые махинации. Неприятные открытия вынуждают граждан обивать пороги инстанций, однако закрыть липовые фирмы и наказать преступников не так-то просто. Для чего мошенники регистрируют компании на подставных лиц и что делать, если ваше имя использовали, расскажет корреспондент "Вестей ФМ" Мария Скородилко.

Предлагают открыть ИП или ООО на моё имя? Зачем им это надо и что мне может грозить?

Хабаровск, ул. Гамарника, дом 72, оф. Персональные данные ПД — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу субъекту ПД. Обработка персональных данных — любое действие операция или совокупность действий операций , совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение обновление, изменение , извлечение, использование, передачу распространение, предоставление, доступ , обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Автоматизированная обработка персональных данных — обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники.

В этой статье мы расскажем о фирмах-однодневках и их регистрации на подставное лицо. Невозможно рассматривать тему подставных лиц, не затронув проблему фирм-однодневок.

Бывает, что гражданин — сознательно или, наоборот, не находясь в курсе дела, становится учредителем, а то и директором хозяйственного общества.

Могут посадить. А могут и не посадить. Ваша жизнь может круто измениться, если в какой-то момент вам предложат стать номинальным директором ООО, и вы согласитесь.

Регистрация ООО на подставное лицо: ответственность и понятие подставного лица

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области доказательства признаны судом достаточными для применения к летнему жителю города Новокузнецка мер уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Мужчина подозревался в совершении преступления, предусмотренного ч. Как рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области, следствием и судом установлено, что в сентябре года подозреваемый предоставил в налоговую инспекцию свои документы для регистрации коммерческой фирмы.

Регистрация ООО на подставное лицо является экономическим преступлением. Так регистрируют компании-однодневки мошенники, чтобы уклониться от уплаты налогов. Какие законодательные меры ждут таких нечестных на руку предпринимателей, и кто такой номинальный директор ООО?

Вот сыр, вот деньги. Как стать владельцем трех фирм и получить за это 1500 рублей

Главная Публикации Статьи — Ответственность за создание фирм-однодневок. Вы можете уточнить у автора степень его актуальности. Жданова Ольга Владимировна Партнер. Задать вопрос.

Ответственность номинального (подставного) генерального директора

На данный момент все трое являются совершеннолетними. Так как совместное владение жилым помещением накладывает на собственников определенные обязательства по отношению друг к другу, им необходимо искать консенсус по всем вопросам. Основополагающим при продаже квартиры, находящейся в долевой собственности, целиком, является определение ее рыночной стоимости.

Владельцы могут выбрать один из вариантов оценки недвижимости:От того, как много потенциальных покупателей получат информацию о продаже долевой квартиры, будет зависеть, как быстро осуществиться сделка. Выставить свое предложение на рынок недвижимости можно разными способами:Вне зависимости от того, каким способом ведутся поиски подходящего покупателя, до момента заключения договора купли-продажи образуется свободное время.

И его лучше всего использовать для подготовки всех необходимых документов для сделки.

студенты;; малоимущие граждане;; пенсионеры;; лица без так как фактически является подставным лицом, введенным в.

Регистрация ООО на подставное лицо

Она избавит владельца ООО от множества бюрократических забот. Также фирма может посодействовать в получении срочной лицензии, что займет 2-4 дня.

Стоимость услуг посредников варьируется в диапазоне 3000-10000 рублей, что зависит от нужной скорости оформления документов.

Тюмень Вопросов: На днях была в Турции, в магазине оставила предоплату за шубу, а остальные деньги я должна отправить через банк. Общаюсь по ватсапу с представителем магазина, он предложил отправить деньги через Вестерн на его имя.

Деньги ещё не отправила, опасаюсь что обманут, какие я могу потребовать гарантии.

Получая доступ к Сайту Пользователь считается присоединившимся к настоящему Соглашению. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 4. Изменения вступают в силу с момента публикации новой редакции Соглашения на Сайте. Нарушать надлежащее функционирование Сайта; 4.

Стоимость консультации - 1000 рублей. Согласен с условиями использования Арбитражные дела Недвижимость Земельные вопросы Споры по договорам Жилищные вопросы и ЖКХ Трудовые споры Семейные дела Наследственные дела Автоюрист Возмещение вреда Потребительские споры Автоюрист: услуги юриста при ДТП, консультации Согласен на обработку персональных данных Арбитражные дела Защита недвижимости Земельные вопросы Жилищные дела Наследственные споры Семейные дела Трудовые споры Автоюрист Юридические услуги Органы База знаний Юридическая консультация г.

Использование материалов возможно только с установлением активной ссылки на источник.

В 2013 году я купила квартиру по ДДУ, ее стоимость составила 1 456 000 руб. В январе 2016 года оформила в собственность. Кадастровая стоимость квартиры 2 099 000 руб.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Приговор "подставному лицу"
Комментарии 5
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Сусанна

    Эй, народ! Вы что тут написали? Такое впечатление, как будто люди из желтого дома тут побывали.

  2. gnutercatgu

    гы бурундук=)

  3. lialongmerjack

    Ничего нового :(

  4. Оксана

    Да Привлекательные женщины отвлекают. Точно – Надоели критические дни – смени пол !!!!! Смешно Подпись к рисунку: “Жопа. Вид спереди” У семи нянек… четырнадцать сисек – весело Вот это верно – Сколько водки не бери, все равно два раза бегать! (мудрость). Обделался легким испугом. Это от чего? Интерено что Семь раз отпей – один раз отлей! можно ли Место клизмы изменить. Девушкам не хватает женственности, а женщинам – девственности. Это точно Скульптурная группа: Геракл, разрывающий пасть писающему мальчику. Эт круто Значoк на 150-килограмовом мужике ха Прогресс сделал розетки недоступными большинству детей, – умирают самые одаренные. ))) Жена моего друга для меня не женщина… Hо если она хорошенькая . . . он мне не друг )))

  5. Владлена

    Мне очень жаль, что ничем не могу Вам помочь. Но уверен, что Вы найдёте правильное решение.